會計小白鼠
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發(fā)布時間: 2025年04月21日 12:04
偽現(xiàn)金交易指銀行工作人員利用現(xiàn)金業(yè)務(wù)手段和渠道，在未存在實際貨幣提存的情況下，為客戶提供資金劃撥和轉(zhuǎn)移服務(wù)的過程。偽現(xiàn)金交易存在交易金額大、現(xiàn)金存取金額相關(guān)、大額現(xiàn)金存取時間間隔短、交易行為容易提示異常信號等特點。
偽現(xiàn)金交易一般會按照洗錢罪進行處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的內(nèi)容可以了解到，存在洗錢行為的人員，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
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