會(huì)計(jì)伯伯
會(huì)計(jì)、稅務(wù)咨詢，代賬報(bào)稅；企業(yè)注冊(cè)、設(shè)立、變更、年審、注銷；專項(xiàng)...
發(fā)布時(shí)間: 2025年04月21日 17:49
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定是為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，維護(hù)金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，專門制定的規(guī)定。
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定主要適用于銀行類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行、國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行等。以及信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、非銀行類金融機(jī)構(gòu)、外資金融機(jī)構(gòu)、中國(guó)人民銀行確定并公布的其他金融機(jī)構(gòu)。
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